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金鹰重工:天风证券股份有限公司关于金鹰重型工程机械股份有限公司2021年定期现场检查报告 作者:尊龙新版手机app  来源:  时间:2021-12-31 21:14  点击:

  (2)查阅公司董事会、监事会、股东大会材料,包括会议通知、签到表、会议记录、会议决议、公告等;

  (1)查阅内部审计部门资料,包括任职人员资料、内部审计制度、有关报告等;

  (2)查阅审计委员会资料,包括审计委员会工作细则、人员构成、会议记录等;

  (1)查阅公司信息披露管理制度、信息披露文件,核对文件内容与公司的实际情况是否一致;

  (1)取得公司关联交易管理制度、对外担保管理制度以及其他公司内部的相关规定;

  (2)查阅公司定期报告、关联交易明细、对外担保明细、往来明细等,查阅审议关联交易、对外担保的

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